من نحن | اتصل بنا | الخميس 18 سبتمبر 2025 10:01 صباحاً

 

 

 

 

منذ ساعتان و 47 دقيقه
هاجمت مليشيا الحوثي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بسبب ما ورد في إحاطته أمام مجلس الأمن، التي قدمها يوم الإثنين الماضي.   وقالت وزارة الخارجية في حكومة الحوثيين (التي لا يعترف بها أحد) أن الإحاطة تجاهلت "الأسباب الجذرية" للأزمة الإنسانية في البلاد،
منذ 3 ساعات و 47 دقيقه
كشف الصحفي بسيم جناني عن ما وصفه بـ"صفقة مشبوهة" بمليارات الريالات، تم نهبها من صندوق دعم كهرباء الحديدة، الخاضع للمليشيات الحوثية، وذهبت لقطاع خاص وسماسرة تابعين لمؤسسة الكهرباء في صنعاء والحديدة.   وأشار جناني إلى أن المهمة أوكلت مؤخرًا لأحد المستثمرين يُدعى "الراعبي"،
منذ 4 ساعات و 47 دقيقه
بعد نحو شهر من التفاؤل الذي ساد القطاع المصرفي والمالي، عادت غيوم الغموض وسحب الشائعات لتطل برأسها على هذا القطاع الحيوي من جديد.   وفيما تمكن البنك وبدعم إقليمي ودولي أن يكون صوته الأعلى خلال الشهر الماضي بدأت لوبيات المضاربة بالعملة والتي تضررت من القرارات المتتابعة
منذ 5 ساعات و 47 دقيقه
دشنت الفرقة الثانية من قوات "درع الوطن"، المدعومة من السعودية، أمس الثلاثاء، انتشارها على خط الوديعة – العبر في صحراء حضرموت، في خطوة قيل إنها تهدف إلى "تعزيز الأمن وحماية الطرق الدولية".   وجاءت الخطوة عقب أيام من زيارة رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز
منذ 6 ساعات و 47 دقيقه
وجّه البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن شركات ومنشآت الصرافة بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني، ومنع فتح أي حسابات جديدة لها، استناداً إلى القوانين النافذة ومذكرة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.   وأكد التعميم، على ضرورة التزام شركات ومنشآت الصرافة بتجميد
محلي

اختتام دورة مكافحة الاحتيال عبر نظام السويفت لموظفي «كاك بنك»

وطن نيوز - خاص : الأربعاء 17 يوليو 2024 05:47 مساءً

اختتمت يوم أمس الثلاثاء دورة مكافحة الاحتيال عبر نظام السويفت، لعدد من موظفي إدارات بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» ذات العلاقة، والتي استمرت خلال الفترة من 9 إلى 16 من شهر يوليو، ودرب فيها المدرب الدولي فادي أموي عبر تقنية الزوم من دبي، بتنظيم إدارة الموارد البشرية وتطوير الاداء وادارة الايتي.

وتم خلال الدورة التدريب على خدمة (Payment Controls) ، وهو البرنامج الذي يساعد على كشف الاحتيال المالي، بالاضافة الى كونه لا يكتفي بالانتظار حتى وقوع عملية الاحتيال للكشف عنها، بل انه يمنع حصول عملية الاحتيال المالي أساسا وبشكل استباقي.

وأوضح مساعد قطاع تطوير الأعمال - المدير الفني لنظام سويفت في «كاك بنك» محمد ابو حاتم، في ختام الدورة أن الإدارة العليا تهدف إلى التأكيد على أن البنك يسعى الى تطبيق كل السياسات والإجراءات والتطبيقات والبرامج التي من شأنها  رفع الجاهزية  لمكافحة الجرائم التي تحدث على الأنظمة المصرفية، مما يمَكّنها من وضع اليمن على الخريطة الدولية لمكافحة الاحتيال عبر استراتيجية تعتمد في وضعها وتطبيقها على منهج علمي عملي يتم بناؤه عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والمعايير العالمية.

وقال: إن" بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» يحرص على تطوير سياسات خاصة لمكافحة الاحتيال، عن طريق تحديد أساليب الاحتيال والإجراءات الواجب اتباعها من قبل الموظفين والوكلاء لمكافحة الاحتيال والإبلاغ عن أي عملية احتيال محتملة"

 

المزيد في محلي
هاجمت مليشيا الحوثي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بسبب ما ورد في إحاطته أمام مجلس الأمن، التي قدمها يوم الإثنين الماضي.   وقالت وزارة
المزيد ...
كشف الصحفي بسيم جناني عن ما وصفه بـ"صفقة مشبوهة" بمليارات الريالات، تم نهبها من صندوق دعم كهرباء الحديدة، الخاضع للمليشيات الحوثية، وذهبت لقطاع خاص وسماسرة تابعين
المزيد ...
بعد نحو شهر من التفاؤل الذي ساد القطاع المصرفي والمالي، عادت غيوم الغموض وسحب الشائعات لتطل برأسها على هذا القطاع الحيوي من جديد.   وفيما تمكن البنك وبدعم إقليمي
المزيد ...
دشنت الفرقة الثانية من قوات "درع الوطن"، المدعومة من السعودية، أمس الثلاثاء، انتشارها على خط الوديعة – العبر في صحراء حضرموت، في خطوة قيل إنها تهدف إلى "تعزيز
المزيد ...

شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها