من نحن | اتصل بنا | الخميس 11 سبتمبر 2025 08:29 مساءً

 

 

 

 

منذ 14 ساعه و 29 دقيقه
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض أكبر حزمة من العقوبات تستهدف شبكات التمويل والتوريد التابعة للحوثيين، شملت إدراج 32 فردًا وكيانًا على قائمة العقوبات. وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، في بيان صادر اليوم، إنه تم إدراج 32
منذ 14 ساعه و 42 دقيقه
    استمرارًا لجهودها في دعم الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية بمدينة عدن، سلمت مؤسسة أولاد الصغير التنموية (ZASDF) اليوم مولدًا كهربائيًا بقدرة (1 ميجا) لحقل بئر احمد التابع للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي – عدن.   ويأتي هذا الدعم بهدف تعزيز قدرة المؤسسة
منذ يوم و 3 ساعات و 57 دقيقه
شيعت مليشيا الحوثي، خلال الأيام الماضية، عددًا من أبرز قادتها العسكريين والأمنيين الذين لقوا مصرعهم في قصفٍ إسرائيلي، واستهدف العاصمة صنعاء.الضربة أثارت موجة من التساؤلات حول طبيعتها ودقتها العالية، خصوصًا مع استهدافها لعناصر في قلب القيادة الحوثية ورئيس الحكومة
منذ يوم و 13 ساعه و 22 دقيقه
التقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، برئاسة القاضي أحمد سعيد المفلحي، بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، حيث سلّمته نسخة من التقرير السنوي الثالث عشر للجنة.وأشاد فخامة الرئيس خلال اللقاء بالجهود الكبيرة التي
منذ يومان و 11 ساعه و 35 دقيقه
أدان تكتل قبائل بكيل، برئاسة الشيخ صالح محمد بن شاجع، الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة القطرية الدوحة، واعتبرها جريمة جبانة وانتهاكًا فاضحًا لسيادة دولة قطر.وأكد التكتل في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء، أن استهداف اجتماع لقيادات فلسطينية كان يناقش جهود وقف إطلاق
محلي

اختتام دورة مكافحة الاحتيال عبر نظام السويفت لموظفي «كاك بنك»

وطن نيوز - خاص : الأربعاء 17 يوليو 2024 05:47 مساءً

اختتمت يوم أمس الثلاثاء دورة مكافحة الاحتيال عبر نظام السويفت، لعدد من موظفي إدارات بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» ذات العلاقة، والتي استمرت خلال الفترة من 9 إلى 16 من شهر يوليو، ودرب فيها المدرب الدولي فادي أموي عبر تقنية الزوم من دبي، بتنظيم إدارة الموارد البشرية وتطوير الاداء وادارة الايتي.

وتم خلال الدورة التدريب على خدمة (Payment Controls) ، وهو البرنامج الذي يساعد على كشف الاحتيال المالي، بالاضافة الى كونه لا يكتفي بالانتظار حتى وقوع عملية الاحتيال للكشف عنها، بل انه يمنع حصول عملية الاحتيال المالي أساسا وبشكل استباقي.

وأوضح مساعد قطاع تطوير الأعمال - المدير الفني لنظام سويفت في «كاك بنك» محمد ابو حاتم، في ختام الدورة أن الإدارة العليا تهدف إلى التأكيد على أن البنك يسعى الى تطبيق كل السياسات والإجراءات والتطبيقات والبرامج التي من شأنها  رفع الجاهزية  لمكافحة الجرائم التي تحدث على الأنظمة المصرفية، مما يمَكّنها من وضع اليمن على الخريطة الدولية لمكافحة الاحتيال عبر استراتيجية تعتمد في وضعها وتطبيقها على منهج علمي عملي يتم بناؤه عبر سلسلة طويلة من الإجراءات والمعايير العالمية.

وقال: إن" بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» يحرص على تطوير سياسات خاصة لمكافحة الاحتيال، عن طريق تحديد أساليب الاحتيال والإجراءات الواجب اتباعها من قبل الموظفين والوكلاء لمكافحة الاحتيال والإبلاغ عن أي عملية احتيال محتملة"

 

المزيد في محلي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض أكبر حزمة من العقوبات تستهدف شبكات التمويل والتوريد التابعة للحوثيين، شملت إدراج 32 فردًا وكيانًا على قائمة
المزيد ...
    استمرارًا لجهودها في دعم الخدمات الأساسية وتحسين البنية التحتية بمدينة عدن، سلمت مؤسسة أولاد الصغير التنموية (ZASDF) اليوم مولدًا كهربائيًا بقدرة (1 ميجا) لحقل
المزيد ...
شيعت مليشيا الحوثي، خلال الأيام الماضية، عددًا من أبرز قادتها العسكريين والأمنيين الذين لقوا مصرعهم في قصفٍ إسرائيلي، واستهدف العاصمة صنعاء.الضربة أثارت موجة من
المزيد ...
التقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، برئاسة القاضي أحمد سعيد المفلحي، بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة
المزيد ...

شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها